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Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma recursos oriundos deatividades ilegais em ativos com origem aparentemente legal. A expressão lavagem dedinheiro surgiu por volta de 1920 nos Estados Unidos com a expressão money laudering, efazem referência aos gânsgteres que se utilizavam de lavanderias para ocultar o dinheirooriundo das atividades ilícitas como a venda de bebidas alcoólicas ilegais. Já no âmbitojurídico, a expressão lavagem de dinheiro se apresentou em 1982, nos Estados Unidos,quando houve apreensão de dinheiro de contrabando da venda de cocaína da Colômbia.Particularmente no que se refere ao narcotráfico, ocorre volume elevado de arrecadação dedinheiro, haja vista que geralmente se dão nas ruas, em papel moeda e em valores baixos,como se vê das frequentes prisões de traficantes nas vielas e favelas brasileiras que, quasesempre, estão acompanhados com notas de R$ 2,00, R$ 10,00. Ocorre que, com o avançarda sociedade os meliantes desenvolveram novas técnicas de burlar as leis, e, naturalmente,novos crimes foram sendo usados como delito antecedente para a lavagem de dinheiro. ALavagem de Dinheiro enquanto prática corruptiva no campo do direito penal econômico e,por consequência, na esfera das políticas públicas de tributárias, tendo na sua gênese ocometimento de ilegalidades, ilicitudes e delitos ligados a fraude, o suborno, a sonegaçãofiscal, propina, o tráfico de drogas, armas, ligados, por via obliqua, ao crime organizado, nãoficando adstrita somente a improbidade administrativa e cível, mas ao mesmo tempo umfenômeno cultural que envolve as relações humanas e sociais.